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[市民讨论] 涉及三项违法行为,厦门银行莆田分行被罚117万元!

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发表于 2023-6-7 08:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
记者从莆田市中支行政处罚信息公示表(莆银罚﹝2023﹞1-3号)获悉,6月5日,中国人民银行莆田市中心支行公示一份行政处罚信息表(莆银罚﹝2023﹞1-3号)。厦门银行股份有限公司莆田分行因涉及三项违法行为被处罚款117万元。

据公开处罚信息显示,厦门银行莆田分行存在未准确报送金融统计数据,具体为:

大中小企业贷款专项统计存在错误、涉农贷款专项统计存在错误、单位存款统计存在错误;

存在未按规定开展客户风险等级划分和审核工作;

存在未按规定对高风险客户采取强化识别措施(不含外国政要)等三大违法行为。

此外,该处罚信息表显示,许明标(时任厦门银行股份有限公司莆田分行行长助理)、周志恒(时任厦门银行股份有限公司莆田分行营运管理部总经理)存在未按规定开展客户风险等级划分和审核工作;未按规定对高风险客户采取强化识别措施(不含外国政要)等违法行为,中国人民银行莆田市中心支行分别对二人罚款3.2万元。

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来源:海峡都市报莆田新闻

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发表于 2023-6-7 09:13:08 | 显示全部楼层
罚蛮多的

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发表于 2023-6-7 09:13:54 | 显示全部楼层
厦门银行股份有限公司莆田分行因涉及三项违法行为被处罚款117万元。

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发表于 2023-6-7 10:25:04 | 显示全部楼层
哇去

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发表于 2023-6-7 10:28:33 | 显示全部楼层
这么多项违法行为
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