涉及三项违法行为，厦门银行莆田分行被罚117万元！

葃兲莪看见伱了 · 发表于 2023-6-7 08:42:19

记者从莆田市中支行政处罚信息公示表（莆银罚﹝2023﹞1-3号）获悉，6月5日，中国人民银行莆田市中心支行公示一份行政处罚信息表（莆银罚﹝2023﹞1-3号）。厦门银行股份有限公司莆田分行因涉及三项违法行为被处罚款117万元。

据公开处罚信息显示，厦门银行莆田分行存在未准确报送金融统计数据，具体为：

大中小企业贷款专项统计存在错误、涉农贷款专项统计存在错误、单位存款统计存在错误；

存在未按规定开展客户风险等级划分和审核工作；

存在未按规定对高风险客户采取强化识别措施（不含外国政要）等三大违法行为。

此外，该处罚信息表显示，许明标（时任厦门银行股份有限公司莆田分行行长助理）、周志恒（时任厦门银行股份有限公司莆田分行营运管理部总经理）存在未按规定开展客户风险等级划分和审核工作；未按规定对高风险客户采取强化识别措施（不含外国政要）等违法行为，中国人民银行莆田市中心支行分别对二人罚款3.2万元。

来源：海峡都市报莆田新闻