涉案1400万！莆田一团伙被端...

吾欲蜻蜓点水 · 发表于 2022-4-28 08:06:21

近日，荔城警方成功捣毁一“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额1400余万元。

经警方查证，2022年1月起，犯罪嫌疑人黄某召集亲友3人合谋在荔城、城厢等地组建4处“跑分”洗钱窝点。该团伙通过即时通讯软件与境外赌博团伙取得联系，以团伙成员持有的银行卡为境外赌博网站提供转账分流、资金结算服务，并从中抽取佣金。为进一步扩大“跑分”业务，该团伙在多地招募多名持卡人，利用持卡人的银行卡“跑分”进行牟利。在不断招收持卡人的同时，该团伙采取每个窝点短时间停留，多个窝点轮换作案的方式企图逃避警方侦查。截至4月22日被警方查获时，该团伙共利用15张银行卡为境外赌博团伙“跑分”金额达1400万元。

目前，该团伙4名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被荔城警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办之中。

据了解，“跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为，涉嫌电信网络诈骗犯罪。当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单。“跑分客”抢单成功后，再经多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。

警方提醒广大市民，切勿轻信用银行卡或微信、支付宝为他人转款“跑分”赚取佣金的说辞，小心成为成为电诈犯罪、境外赌博团伙的帮凶！此外，银行借记卡、信用卡均属于个人记名账户，不得转借、出租给他人使用，被犯罪嫌疑人用以转移违法犯罪所得资金构成刑事犯罪的，公安机关将依法追究其刑事责任。

来源：正义莆田