莆田一女子被抓！拖36名亲朋好友下水…

神奇一幕 · 发表于 2023-3-31 09:05:36

“我偷偷了解发现每万元都能赚几十，操作又很简单，我当时就心动了……”犯罪嫌疑人翁某到案后，在办案区流下眼泪。

去年8月，市公安局经侦支队在有关部门的大力支持下，成功捣毁一个非法经营外汇犯罪团伙，抓获涉案人员53人，冻结资金8000多万元。近日，该团伙因涉嫌非法经营罪被公安机关依法移送起诉。

犯罪嫌疑人翁某生活于莆田沿海地区，2021年6月，因与家人发生口角，她孤身一人前往澳门、香港等地旅游散心。期间，她发现有人正在从事非法的货币兑换活动，方法简单，又能“赚钱”，就开始游离于当地群众、游客以及“地下钱庄”之间，利用自己的银行卡开始非法兑换外汇，从中赚取手续费。

尝到甜头后，翁某便发动亲戚朋友一起前往澳门，周旋在澳门各大娱乐场附近，以家族性、地域性为“亲密组织”，帮助赌客、游客进行外汇兑换。被莆田警方抓获的53名犯罪嫌疑人中，除翁某本人外，还有36人为翁某的亲朋好友。

此外，莆田警方根据该团伙的组织脉络、犯罪模式，先后向500余名知情群众调查取证，拓展出涉及广东、广西、江苏、湖北、湖南等全国17个省市的犯罪线索，成功发起全国集群战役。集群战役发起后，各地警方先后在当地抓获187人，打掉非法商务签证公司54家，摧毁一批职业化洗钱犯罪团伙，涉案金额超100亿元。彻底斩断一批电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪资金转移通道，强力震慑非法“外汇银行”、“地下钱庄”等违法犯罪行为。夏季治安打击整治“百日行动”期间，该案获评公安部经典战役。

经查明，犯罪嫌疑人通过介绍和引诱、推荐相关人员前往香港、澳门以及**、老挝等国家，并且以办理劳务签证进行掩饰，频繁出入境，盘踞在赌场、港口等场所周边，通过实施非法买卖外汇行为，帮助各类来源不明资金实现“地下流转”。在币种兑换的过程中，将赌博和诈骗的资金汇入需要外汇结算的客户账户，对“黑钱”进行“洗白”。

“地下钱庄”不仅严重扰乱金融市场秩序造成影响，大量资金游离于监管之外，影响合法金融机构正常业务的开展，而且助长了贪污腐败、走私、贩毒、诈骗等犯罪活动，成为洗钱分子清洗赃款的主要渠道，给国家金融稳定和国家安全带来巨大影响。

来源：莆田警方在线