莆田首例！一审宣判！

东道主太极虎 · 发表于 2023-1-6 08:04:56

近日，经仙游县人民检察院提起公诉，被告人林某某因犯非法吸收公众存款罪、洗钱罪，被判处有期徒刑1年3个月，并处罚金人民币52000元。该案系开展“打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)”以来，莆田市首例宣判的“自洗钱”案件。

经查，林某某系仙游县郊尾镇某村村民，自2019年起，以其在盖尾镇经营的理发店为经营地点，利用生意接触人员众多的优势，经营“钱传”，通过口口相传或者村民介绍的方式，公开向本村及附近村民等不特定群众收取“传金”，吸收存款并允诺到期还本付息，先后共计吸收存款100多万元。为了躲开追踪、将钱“洗白”，林某某还通过扫二维码的方式将部分“传金”分批转移，以掩盖其来源和性质。截至案发，尚有本金90万元多未能归还。

仙游县人民检察院经审查，认为林某某在非法吸收公众的资金后，为了掩盖来源和性质、躲避监管，还通过扫描店铺二维码的方式，将资金“洗白”，符合“自洗钱”的特征，因此在构成非法吸收公众存款罪的同时，还构成洗钱罪，依法应当数罪并罚。

来源：莆田长安网