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[网友爆料] 判了!仙游一理发店老板非法吸收公众存款“自洗钱”超百万

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发表于 2022-7-27 08:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
费尽心思通过“暗箱操作”
企图“洗白”非法收取的资金
达到隐瞒非法所得的目的
殊不知
自行“清洗”也是犯罪!
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2022年7月25日,经仙游县人民检察院提起公诉,仙游县法院对林某某非法吸收公众存款、洗钱一案依法审理并宣判。该案系开展“打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)”以来,全市首例宣判的“自洗钱”案件。

案情回顾

2019年至2021年10月间,被告人林某某在仙游县盖尾镇经营的理发店内,利用生意接触人员众多的特点,公开对外口口宣传,以加入“钱传”的方式,向周边不特定群众非法吸收资金。至案发,被告人林某某先后向二十八名群众吸收资金共计100余万元(人民币,下同),尚有90余万元未能归还。2021年4月间,被告人林某某还通过扫描理发店内二维码的方式将1.4万元“传金”分批转移,以掩饰其来源和性质系犯罪所得。

法院审理认为,被告人林某某违反金融管理法规,未经有关部门依法批准,非法吸收公众资金共计100余万元,并造成90余万元公众资金未归还,扰乱金融秩序;为掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质,通过扫描店铺微信二维码、提现的方式转移犯罪所得,其行为分别构成非法吸收公众存款罪、洗钱罪。据此,对被告人林某某定罪处罚。

什么是“自洗钱”?

随着经济发展,自洗钱行为已经具备相当的社会危害性,且与上游犯罪相互独立而存在,2021年3月1日施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪做了重大调整,将“自洗钱”单独规定为犯罪,加大了对洗钱犯罪的处罚力度,犯罪分子在自己实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪后,自己为了掩盖、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质所实施的行为,单独构成洗钱罪,与上游犯罪数罪并罚。

本案中,林某某在非法吸收公众的资金后,为了掩盖来源和性质、躲避监管,还通过扫描店铺二维码的方式,将资金“洗白”,符合“自洗钱”的特征,因此在构成非法吸收公众存款罪的同时,还构成洗钱罪。

为什么要打击洗钱犯罪?

洗钱犯罪为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利、提供犯罪活动资金支持,助长更严重、更大规模的犯罪,容易滋生地下金融活动,使得大量非法资金或者收益在体外循环,冲击正常经济金融秩序,影响金融稳定,削弱国家宏观调控,危害经济健康。同时,洗钱一般与贩毒、走私、恐怖活动、贪腐等严重危害国家政治稳定、败坏社会风气的案件相关联。因此,洗钱犯罪严重破坏金融管理秩序,严重危害国家经济金融安全,严重破坏国家治理体系和治理能力现代化,影响国家参与全球治理程度。


来源:海峡导报大莆田

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发表于 2022-7-27 08:30:56 | 显示全部楼层
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发表于 2022-7-27 09:10:15 | 显示全部楼层
利用生意接触人员众多的特点,公开对外口口宣传,以加入“钱传”的方式,向周边不特定群众非法吸收资金

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涉案一百多万呢

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发表于 2022-7-27 10:41:44 | 显示全部楼层
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发表于 2022-7-27 15:09:23 | 显示全部楼层
有90余万元未能归还
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