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2021年全省公安机关 打击经济犯罪十大典型案例公布
莆田“8·24”非法经营证券期货案 莆田张某峰等人系列保险诈骗案 莆田郑某军等人销售假冒注册商标的商品案 在列 三起案件中涉案金额最高超9亿元！ ↓↓↓
5月13日，福建省公安厅召开的新闻发布会。会上获悉，2021年至今年4月，福建全省公安机关共破获各类经济犯罪案件8244起，涉案金额658亿余元。
近期，福建省公安厅正组织开展打击整治养老诈骗专项行动。相关负责人表示，今年4月以来，重点打击假借提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等名义，侵害老年人财产权益的违法犯罪，深入摸排一批养老诈骗犯罪线索，快侦快破一批案件，打深打透一批团伙，依法严惩一批违法犯罪人员，以实际行动维护老年人合法权益，守好老年人的“养老钱”“救命钱”。 1.福州方某国团伙系列串通投标案
2021年11月，福州公安机关破获方某国团伙系列串通投标案，打掉一个职业围标、卖标犯罪团伙。经查，2017年8月至案发，以方某国、张某樑为首的犯罪团伙，利用注册成立的10余家空壳公司，在福州、厦门等地围标工程建设项目126个，中标后再以高价卖标或者收取挂靠费的方式交由他人施工，涉案金额达7亿余元人民币。目前，该案已移送检察机关审查起诉。 警方提示：投标人通过组团围标等方式，相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益的行为，根据《刑法》第二百二十三条之规定，涉嫌串通投标罪。广大从业者一定要摒弃侥幸心理，认识串通投标的危害性，不碰法律红线，共同营造公平公正的市场环境。
2021年1月，厦门公安机关破获某集团电商部门员工郭某裕等人受贿案。经查，2018年至案发，犯罪嫌疑人郭某裕担任某集团电商部总经理，在货物调拨、活动促销、费用支持审批、渠道拓展倾斜等方面对分销客户利益有影响力。分销客户为与郭某裕等人密切关系，扩张自身业务，陆续向郭某裕等人支付金额不等的“感谢费”。郭某裕等人利用职务之便，非法收受多家下游分销商巨额贿赂合计1566万余元人民币。目前，该案已进入法院审理阶段。 警方提示：商业贿赂也是腐败问题。公司、企业或者其他单位工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，根据《刑法》第一百六十三条之规定，涉嫌非国家工作人员受贿罪。每一个“打工人”都要正确区分人际交往中的正常馈赠与受贿的差别，避免一念之差，给他人、自己及家庭带来难以弥补的伤害和难以挽回的损失。
2021年8月，漳州市公安局龙海分局破获“2021·8·5”特大虚开**案，成功打掉跨区域特大虚开**、骗取医保基金犯罪团伙2个，捣毁虚开**犯罪窝点4个，依法查扣电脑、账册、印章等一批作案工具。经查，2019年至案发，以陈某锋、肖某刚为首的两个犯罪团伙，为骗取医保基金，互相勾结，利用“光明扶贫工程”，虚增AQBH人工晶体等医疗耗材价格，开具增值税普通**2000余份，套取医保基金近1亿元人民币，非法获利6000余万元人民币。目前，该案已移送检察机关审查起诉。 警方提示：以虚增成本手段大肆虚开**，套取国家医保基金，既破坏国家税收管理制度，也严重危害国家医保基金安全。为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开以及介绍他人虚开增值税专用**等行为都涉嫌违法，税务主管部门将依法依规进行处理，触犯《刑法》第二百零五条构成犯罪的，公安机关将打击处理。
2021年8月，泉州晋江市公安机关破获王某明非法吸收公众存款案。经查，2021年5月至案发，犯罪嫌疑人王某明成立公司，开发“可比达”商城APP，未经国家有关部门批准，大肆虚假宣传，并向社会公众推广“拼团返利+津贴池+面包商店委托+贡献值推广费”模式，允诺客户投资充值参与拼团返利，购买代理可获津贴、贡献值等，向社会不特定人员非法吸收资金1.36亿余元人民币，造成损失4682万余元人民币。目前，该案已移送检察机关审查起诉。 警方提示：未经依法许可或者违反国家有关规定，向不特定对象或者超过规定人数的特定对象吸收资金，并承诺还本付息或者给付回报的行为，根据《刑法》第一百七十六条之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪。请大家不要盲目相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐，不要被高利诱惑盲目投资；注意提高风险防范意识，切莫相信天上掉“馅饼”，谨慎投资，守护好自己的“钱袋子”。
2021年12月，莆田公安机关破获公安部挂牌督办的“8·24”非法经营证券期货案，缴获大量作案工具。经查，2017年以来，以犯罪嫌疑人郭某洪为首的犯罪团伙，未经相关部门批准，私自对接境外期货平台，搭建交易系统，采取为客户开设“信用仓”“现金仓”等各类子账户的方式，非法从事黄金期货交易活动，涉案金额达9亿余元人民币。目前，该案已移送检察机关审查起诉。 警方提示：期货行业是特许经营行业，开展期货业务需经中国证监会批准。未经批准，非法经营期货业务，根据《刑法》第二百二十五条之规定，涉嫌非法经营罪。投资者要摒弃“一夜暴富”心理，树立审慎投资理念，谨防上当受骗。
2021年10月，莆田公安机关破获公安部挂牌督办的张某峰等人涉嫌保险诈骗案，挽回经济损失160万余元人民币，实现对“故意制造事故、汽修厂虚高报价、保险公司员工内外勾结理赔”犯罪的全链条打击。经查，张某峰伙同亲属、同事，频频制造碰撞、刮蹭、涉水等交通事故，并伪造汽修公司印章和定损协议，提供给保险公司理赔，骗取高额保险理赔款，涉案金额达360万余元。目前，该案已移送检察机关审查起诉。 警方提示：投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故，编造虚假的原因或者夸大损失的程度，投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金，根据《刑法》第一百九十八条之规定，涉嫌保险诈骗罪。机动车辆发生事故后，应按照正规方式理赔，不得故意制造事故、夸大结果、虚报及抬高理赔金额。参与骗保活动的，终将受到法律严惩。
2021年8月，莆田公安机关破获公安部挂牌督办的“7·13”销售假冒注册商标的商品案，打掉在网络平台上冒充海外代购，销售假冒国际品牌注册商标箱包的售假工作室3个。经查，2020年1月至案发，犯罪嫌疑人郑某军等人在莆田市荔城区开设售假工作室并雇佣员工，在网络平台开设多家海外代购网店，假装留学生身份，以海外代购名义，在网上销售假冒品牌箱包，涉案金额达1亿余元人民币。目前，该案已移送检察机关审查起诉。 警方提示：销售明知是假冒注册商标的商品，根据《刑法》第二百一十四条之规定，涉嫌销售假冒注册商标的商品罪。海外代购领域，一些不法商家已形成一条从产品造假到发货“洗白”、再到转包“分销”的灰色产业链。消费者选择代购时，一定要谨慎，通过合法正规的渠道，勿贪便宜购买。
2021年8月，三明公安机关破获公安部挂牌督办的“8·24”系列非法经营案，捣毁非法经营资金支付结算、诈骗、平台技术支撑等犯罪窝点23个，打掉犯罪团伙22个，涉案金额达47亿余元人民币。经查，犯罪嫌疑人管某、谢某等人在三明市等地组织人员，大肆收买银行四件套、网络支付平台收款二维码，并建立多个工作室，为境外网络赌博、电信网络诈骗犯罪团伙提供资金结算服务。目前，该案已进入法院审理阶段。 警方提示：未经国家有关主管部门批准，非法从事资金结算业务，根据《刑法》第二百二十五条之规定，涉嫌非法经营罪。向非法网络支付平台提供身份证、银行卡、支付账户、营业执照信息等，用于非法转移资金的，可能涉嫌犯罪，相关账户将被冻结，钱款将被没收。要妥善保管好自己的银行卡、网络支付平台等账户，切莫贪图小利。
2021年4月，三明公安机关成功破获一起涉嫌利用“虚拟币”组织领导传销活动案。经查，2017年初至案发，以吴某为首的犯罪团伙搭建“ORG”网络交易平台，通过举办培训、发放宣传资料等方式，以“区块链”“去中心化”“数字虚拟货币”等为幌子，采取“拉人头”、收取“入门费”方式，要求参与者购买“ORG”币获得会员资格，按照推荐关系形成层级，引诱发展下线，收取会员购买“ORG”币资金达7亿余元人民币。目前，该案已进入法院审理阶段。 警方提示：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买产品、服务等方式，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，根据《刑法》第二百二十四条之规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。新型网络传销往往利用“区块链”技术、虚拟货币、消费返利等噱头，诱骗群众参与其中，提醒广大群众提高防范意识，认清传销套路。
2021年7月，平潭综合实验区公安机关联合某企业集团破获系列职务侵占案，打掉一个虚假派送侵占物流补贴的犯罪团伙，查获网络账号20个，摧毁作案窝点4处。经查，2018年6月至案发，以犯罪嫌疑人游某伟为首的犯罪团伙，利用公司偏远地区物流配送补贴规则，在网络购物平台上疯狂刷单，填报虚假边远地址，冒充快递派送员虚假派送，侵占某公司物流补贴150余万元人民币。目前，该案已移送检察机关审查起诉。 警方提示：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，根据《刑法》第二百七十一条之规定，涉嫌职务侵占罪。职员利用职务便利犯罪，不仅给单位带来经济损失，也将导致自身前途和家庭幸福毁于一旦。相关公司、企业、单位要健全内部管理制度，防范员工利用管理漏洞，侵占、挪用钱款，从源头上避免损失发生。
来源：东南网
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发表于 2022-5-14 11:55:30
