Q连！仙游多人帮助好友进行网络违法犯罪行为，结果....

逸林小地 · 发表于 2022-2-26 09:12:32

近年来，随着全球经济与通讯一体化的快速发展，越来越便捷的通讯与经济往来方式，促使新型电信网络诈骗类案件高发、多发，严重侵害人民群众的财产安全和合法权益，其中为电信网络诈骗提供资金转移服务的犯罪呈现逐年增长趋势，2022年伊始，仙游检察院就批准逮捕为上游诈骗犯罪转移赃款的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪35人，提起公诉13人。

基本案情

案例一
2021年6月，被告人顾某某明知他人借用银行卡从事网络违法犯罪活动，仍将自己名下的两张银行卡借予他人使用，并帮助转移转入该账户的资金。经查明，涉案银行账户在出借期间累计结算资金11万余元，其中，系网络诈骗涉案赃款68200元。顾某某获利708元。案发后顾某某退回违法所得708元。仙游检察院于2022年1月提起公诉。

案例2

2021年2月下旬至5月份期间犯罪嫌疑人杨某某发展下线陈某某（已取保）、徐某某（已判刑）使用银行卡为网络赌博平台“跑分”，经初步调查，转入到陈某某、徐某某银行账户内的款项约为1150万余元，其中，查明系网络诈骗涉案赃款48473元，杨某某从中获利5750元。仙游检察院已于2021年12月作出批准逮捕决定。

案例3

2021年10月中旬至2021年11月底，犯罪嫌疑人黄某某在明知陈某某(另案处理)为网络赌博平台转移犯罪所得的情况下，为获取非法利益，仍多次将其名下三张银行卡提供给陈某某用于转移犯罪所得，并协助在现场刷脸转账。经初步调查，转入到黄某某银行账户内的款项共计62万余元，其中，查明系网络诈骗涉案赃款205799元，黄某某从中获利1600元。仙游检察院于2022年1月作出批准逮捕决定。

上述案件所涉罪名为电信网络诈骗的下游犯罪，犯罪嫌疑人、被告人为电信网络诈骗团伙分别提供“过一手”主动操作资金账户转移犯罪所得、协助操作提供刷脸服务、居中介绍收纳转移犯罪所得人员的帮助，以此赚取“佣金”等非法利润。在这背后，有的人贪图一时之利，有的人碍于朋友情面，向不法分子出售、出借个人手机卡及银行卡、支付宝、微信等资金账户，协助转移赃款，为犯罪活动提供便利，“自愿”充当电信网络诈骗犯罪的“工具人”，最终陷入囹圄。

检察官提醒

在此提醒广大群众务必提高防范意识，切莫贪图小利，对于手机卡、银行卡、微信、支付宝等与个人信用挂钩的账户信息，一律不出卖、不出租、不出借，更不能有协助犯罪分子进行转账、取现等转移赃款的行为，守好自己的“钱袋子”
来源：仙游检察