莆田一男子刷POS机套现300多万，涉嫌非法经营罪被起诉！

你眼中的诗意 · 发表于 2021-11-21 08:12:04

非法从事资金支付结算业务，使用POS机，以虚构交易方式套现巨额资金。近日，莆田市荔城区人民检察院在12309中国检察网上公布该起涉嫌非法经营罪的起诉书。非法经营犯罪嫌疑人卢某甲被依法起诉。

卢某甲（男，1984年出生，莆田市秀屿区人）因涉嫌非法经营罪，于2021年1月5日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

莆田市荔城区人民检察院经依法审查查明：2017年9月至2019年4月，被告人卢某甲在莆田市荔城区某自己经营的生活电器商行内使用POS机，以虚构交易方式套现徐某某名下邮政储蓄银行信用卡共计108.0068万元；民生银行信用卡共计66.0482万元。2018年3月至2019年4月，卢某甲利用上述方式套现徐某某名下农业银行信用卡共计7.998万元。

2017年7月至2018年3月23日，卢某甲在上述地点使用POS机套现卢某乙名下交通银行信用卡共计37.4619万元；中信银行信用卡共计8.1316万元；建设银行信用卡共计8.7846万元；招商银行信用卡共计3.1219万元；光大银行信用卡共计30.6571万元；兴业银行信用卡共计21.7024万元。其中，卢某乙真实购买电器消费1.5万元，卢某甲使用POS机，以虚构交易方式套现卢某乙名下信用卡共计108.3595万元。

2017年8月至2018年2月27日，卢某甲在上述地点使用POS机套现卢某丙名下光大银行信用卡共计23.84658万元，其中真实购买电器消费8.2623万元。卢某甲使用POS机，以虚构交易方式套现卢某乙名下信用卡共计15.58428万元。

2020年12月1日，被告人卢某甲在福建省漳州市某科技有限公司被公安机关抓获。

本案由莆田市公安局荔城分局侦查终结，以被告人卢某甲涉嫌非法经营罪，于2021年3月5日移送莆田市荔城区人民检察院审查起诉。

莆田市荔城区人民检察院认为，被告人卢某甲违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，使用POS机，以虚构交易方式套现资金共计305.99678万元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人卢某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

来源：12309中国检察网