莆田多家银行被查！！

酒妹酒妹

7月16日

中国人民银行福州中心支行网站

公布了莆田市中心支行的处罚信息

                                                                                            中国建设银行股份有限公司莆田分行因：

                                                                                     1.与客户建立业务关系，未按规定识别客户身份；

                                                                                     2.未按规定开展持续的客户身份识别；

                                                                                     3.占压财政存款；

                                                                                     4.存在小微企业主经营性贷款统计错误问题。

给予警告，并处77万元罚款。

其他曾任职银行领导

对违法违规负有责任也受到了处罚

许朝霞（时任中国建设银行股份有限公司莆田分行副行长）对中国建设银行股份有限公司莆田分行以下违法违规行为负有责任：

1.与客户建立业务关系，未按规定识别客户身份；

2.未按规定开展持续的客户身份识别。

处2.5万元罚款

吴国栋（时任中国建设银行股份有限公司莆田分行个人金融部总经理），对中国建设银行股份有限公司莆田分行以下违法违规行为负有责任：

1.与客户建立业务关系，未按规定识别客户身份；

2.未按规定开展持续的客户身份识别。

处2.5万元罚款

李盛（时任中国建设银行股份有限公司仙游榜头支行行长），对特约商户网络地址管理不到位的违法违规行为负有责任。给予警告，并处5万元罚款。

另有福建仙游农村商业银行股份有限公司受到处罚：

1.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；

2.开立个人银行结算账户超过规定期限向人行备案；

3.将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目及账户；

4.未按规定将**解缴中国人民银行分支机构；

5.未按规定保存监控录像记录；

6.存在个体工商户经营性贷款统计错误问题。

给予警告，并处214万元罚款。

来源：海峡都市报莆田新闻

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