莆田一女子只想做点投资，亏损45万！

DIsyu · 发表于 2020-1-2 08:59:36

本帖最后由 DIsyu 于 2020-1-2 09:01 编辑

“眼见他起高楼，眼见他楼塌了。”当下，层出不穷的地下外汇交易平台，伪装成国际化正规外汇公司，靠着“拉人头”四处掠金，大搞拆东墙补西墙的游戏。
最终，见时机成熟，这些平台及时切割，或是更改网站数据、或是直接打包走人，再利用一些花言巧语百般拖延时间，等你醒悟过来，钱早已被包装成外资迅速撤离。东窗事发后，他们换个外壳开辟出一片新的“修罗场”，继续通过资金盘的手段玩转金钱游戏，成为紧绷在众多投资者身上的一根弦儿，时不时挑逗着投资者脆弱的神经。
年底到了，你还在巴望着“赚快钱”吗？今天这一起集资诈骗案，当事人利用几乎整整一年的时间“经营”，却损失45万元，落得个血本无归！她告诉我们：看不见的投资别做，不认识的人别搭理！

“普顿PTFX”外汇平台就是近几年来最出名的一个，虽然多次传出“风声”，多地官方均已发布多次警示信息，但是深陷其中的人仍然不少。

2019年12月24日晚，市民陈女士到公安机关报案称：今年2月底至今，其在“PTFX普顿外汇”网站进行外汇托管交易，12月19日发现该网站无法登陆，共损失了45万元。

2019年2月，陈女士通过“朋友”介绍，接触了印尼普顿公司旗下PTFX外汇托管平台。看了相关材料，听其描述该公司“受印尼监管部门监管，外汇托管为真金融，公司聘请世界顶尖操盘手进行交易，客户只要选择好操盘手并投资即可托管交易获得一定盈利，每月收益4%左右，风控做得很好”等等，就是怎么好听怎么说了。

总之，陈女士听完觉得还不错，虽然有些犹豫，但“想做点投资”的欲望最终战胜了这一点点担忧。随后，这个朋友帮陈女士注册并“开户”，次月就开始“投资”了。之后，陈女士听说该朋友后期也有去印尼普顿公司考察，一切都相当“高大上”，她就放心地开启了“财富之路”。

就这样，陈女士采用了身边亲戚的个人信息注册不同账号，陆陆续续在该平台投资了近50万元，并动员几位朋友分别投入了一些资金。起先，见平台运作还算稳定，她身边有些朋友也在“半推半就”下一起投资了。

① 花言巧语

② 转移关注

可惜好景不长，该PTFX平台于12月19日当晚突然“数据异常”，所有户头“资金亏空”，网站会员后台出现乱码无法登入。该平台又于次日发出公告，称“数据遭到黑客袭击”，开始耍起了“拖字诀”，极力撇清关系。

① “投资群”聊天记录

② “强化信心”必不可少

可笑的是，就在出事前一个月，该平台的推广人员还在各大微信群为这个“外汇”公司唱赞歌。PTFX普顿声称在国内多地设有办事处，但具体在什么地方未见宣传，其宣传所用联系方式都是国外的资料，联系地址等资料都是国外的，考证难度很大。出事前两个月，PTFX普顿经纪人后台系统多次进行“维护升级”，有跑路嫌疑，但未引起陈女士等人的过多关注。

△煞有介事地继续忽悠

金融专家称：“外汇保证金交易一般通过‘伪平台’和所谓的‘真平台’操作，这两种平台都是借用‘互联网+外汇’的概念，伪装成正规合法的交易平台，设下‘骗局’来迷惑、侵吞投资者的资金，其实质涉嫌诈骗犯罪。”

此外，PTFX普顿挂羊头卖狗肉，炒外汇是幌子，涉嫌传销是真。这类平台通过入金美元炒外汇获得参与外汇经纪人资格，然后去发展客户，并可以直接和间接拿发展体系下人员提成的行为，都对应了传销的三个特征。

△“拉人头”之前请三思

网络投资平台诱骗投资者进行网络“炒汇”的虚假骗术主要有以下几种，需引起投资者警惕。
1、取得境外监管资质。虚构具备境外背景，强调平台合规权威。
2、投资专家、大V操盘。号称由专业人士打理，可及时止损，投资者“躺着也能赚钱”。
3、人拉人发展下线。利用亲友、熟人等关系介绍他人炒汇、从中抽佣。
4、以投资公司外汇平台为名。平台具备工商营业执照，其实并没有经营外汇业务的资质。
5、资金安全、存取便捷。汇款时资金收款人往往不是平台公司，汇入资金去向难追。
6、使用正规交易软件。实际上，其是以外汇为噱头的虚盘交易，人为制定对赌交易规则。因此，“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生，投资者常常血本无归。
7、门槛低、收益高。宣传将按杠杆倍数将本金金额放大进行投资，回报丰厚。

警方提示：临近年关，许多资金盘都蠢蠢欲动想要跑路，而骗子们依旧会采用各类方式引诱被骗者入局。你如果把自己当成幸运儿，别人就会把你当成傻子。