涵江男子在澳门非法买卖外汇，经营数额高达2.89亿元！

小小只的 · 发表于 2021-5-13 08:38:11

莆田男子连某某在澳门为他人以人民币兑换港币、以港币兑换人民币，经营数额289894354.95元（人民币），违法所得289894.35元。近日，12309中国检察网公布了这份由莆田市仙游县人民检察院作出的“连某某非法经营案”起诉书。

起诉书显示：
被告人连某某，男，1980年初中文化程度，经商，出生地和户籍所在地福建省涵江区，现住福建省涵江区**街道**小区**号**梯**室。因涉嫌非法经营罪，于2020年10月10日被仙游县公安局刑事拘留，2020年11月16日经本院批准，次日被仙游县公安局逮捕。

本案由仙游县公安局侦查终结，以被告人连某某涉嫌非法经营罪，于2021年1月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：
2015年至2020年1月间，被告人连某某在澳门为他人以人民币兑换港币、以港币兑换人民币，经营数额289894354.95元（人民币，下同），违法所得289894.35元。

被告人连某某于2020年10月10日主动向仙游县公安局投案。案发后，被告人连某某的家属于2021年1月29日代为退缴29万元，扣押在仙游县公安局。

认定上述事实的证据如下：
1.书证：人员基本信息表、违法犯罪经历查询表、银行流水明细等；
2.证人证言：林某某等人证言；
3.被告人供述和辩解：连某某的供述和辩解；
4.辨认笔录等：公安机关制作的辨认笔录等；
5.音像资料：光盘一张（内含银行卡流水明细）。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人连某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人连某某违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，非法经营数额289894354.95元，违法所得289894.35元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人连某某主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可以减轻处罚。其自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

来源12309中国检察网