涵江女员工被假老板骗了25万元

贤内助 · 发表于 2020-5-31 09:05:50

新冠肺炎疫情发生以来，在线办公模式得到了不少企事业单位的推崇，也为大家提供了不少工作便利。可若对线上信息不加以甄别，极易陷入电信网络诈骗不法分子的圈套。

专门从事这类活动的骗子，正利用窃取或伪装的网络账号冒充领导、老板实施诈骗，涵江区某公司的卢女士就遇到了这样一个“假老板”。

案情回放▲▲▲
涵江区的卢女士是一名公司财务人员。5月27日下午，她在公司内接到一个自称北京市某某商贸有限公司的电话，表示有业务要洽谈，但是电话里“不方便讲”，要转入两家专门“合作”的QQ群。虽然觉得不符合日常工作模式，但考虑到对方那么大的牌面，卢女士打算先进群看看，就满口答应了。

进群后，卢女士一看QQ头像，原来公司老板都在群里了，故而不疑有他。没聊几句，卢女士就接到了群里“老板”的私聊。“老板”告知卢女士有25万元保证金将要到账，让财务人员联系群内“某总”核实款项事宜。“某总”也表示钱已打到“老板”账户，“老板”予以确认并告诉卢女士需要修订，安排她将25万元保证金退还给对方。于是，卢女士按照对方提供的账号，在公司电脑上分两笔将25万元打了过去。没隔多久，卢女士遇到了“真老板”，当面核实该汇款事项时才发现被诈骗，公司损失25万元。
案件分析▲▲▲
假冒“老板”让财务人员给客户转账的骗局屡见不鲜，但依然还有很多财务人员上当受骗，给公司、个人造成巨大财产损失。本案中，卢女士的一个“坏习惯”——未能严格遵守公司财务管理规定，对外转账没有当面或电话向老板再次确认，最终促使该遗憾事件发生。

从作案手法看，犯罪嫌疑人通常通过仿冒或盗用公司老板QQ获取信任，或将财务人员拉入虚假公司内部群，设置仿真聊天情景，继而以“业务转账、支付合同金、办理退款”等理由，要求其转账汇款。此类案件诈骗分子非法窃取公民个人信息，有针对性地实施精准诈骗，迷惑性、隐蔽性极强且涉案金额相对较大。涉案资金通过地下钱庄、第三方支付机构、POS机套现等方式被迅速转移。

警方提示▲▲▲
企业财务人员是诈骗分子实施诈骗的重要人群，企业应加强对内部人员的防诈骗宣传教育与内部制度管理，严控内部通讯录等敏感资料外泄。
第一，企业要强化对办公协作软件的风险防范，关闭“网络查找公开群组”，打开“禁止群成员私聊”等隐私功能，通过软件本身权限设置加强外部人员身份验证，加强风险防范及专业维护，以防被不法分子盗号、入侵系统。
第二、不轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息，尤其是在社交软件中要求转账汇款的，一定要提高警惕；
第三、完善并严格执行单位财务管理制度，转账等必须经过相应程序审批。针对QQ、微信要求的转账汇款，必须经过单位领导或相关负责人当面或经电话核实确认。

来源：涵江警方