我市警方首次启用中美司法协助侦破伪造护照案

东花闰五 · 发表于 2009-7-3 09:00:14

美国政府致电中国通报警情
   2006年国庆后，美国政府致电中国，要求对一起伪造护照案件进行侦查。同年11月13日，我市警方接到省公安厅转发的公安部文件，文件称：“今年7月以来，美国海关边境保护局从接连截获的7个以某某福建有限公司名义寄往美国北卡罗来那州的包裹中，发现内藏有28本伪假中国护照，美方请求我方协助调查。”这些包裹“寄出地是在莆田市涵江区江口镇”、“承办速递的快递公司是某国际快递公司莆田代办点”。上级公安机关要求我市警方从速破案。
   市公安局领导高度重视，立即召集市公安局出入境管理科、治安支队、边防支队及相关技术力量等部门单位领导研究案情，并抽调精干警力组成专案组。会后，各成员单位各司其责，投入侦破。
   市公安局出入境管理科根据美方提供的“截获的中国护照”图片反复进行鉴定，发现伪照的护照虽然仿真程度极高，但却全是伪造品。

寄件人纯属虚构
   11月28日，专案民警便衣前往涵江区江口镇对涉案的某国际快递公司莆田代办点进行秘密调查。侦查得知，经办涉案包裹前往美国的经办人是某某福建有限公司女员工薛某。同时，民警发现涉案包裹的7张发货清单上的“寄件人”签名分属不同人员。民警火速传唤薛某时，发现其已前往阿根廷探亲，至今滞留未归。专案组想尽一切办法均无法与她取得联系。随后民警对发货清单上的7个签名人进行排查，发现所留姓名纯属虚构，公司内外查无此人。
   线索中断，案件陷入僵局。专案组综合分析后大胆假设：在无法断定薛某是否涉案，是否是唯一的国内作案人员的前提下，若该案为多人作案，将包裹交给薛某的嫌疑人，或是薛某的同事，或是她的亲戚朋友。为此，专案民警双管齐下，展开繁琐细致的摸排工作。12月9日，经过历时多天的海量摸排，专案组终于锁定薛某的男同事陈某贞有重大作案嫌疑，经多方工作，最后果断采取行动。当日下午，专案组成员田丰、黄胜、黄翔宇在涵江高速路口将陈某贞抓获。
主要犯罪嫌疑人被遣返归国
   陈某贞对购买伪造的护照后交给薛某邮寄的犯罪事实供认不讳。他的落网，为突破全案打开了缺口。但他单方面的供述仍有待于进一步的核实与印证。要彻查全案，就一定要取得相关的物证和李某林的犯罪供述。为此，市公安局出入境管理科通过省公安厅出入境管理处请求公安部出入境管理局向美方提出刑事司法协助。美方根据《中美刑事司法协助协定》，对涉案的伪造护照移交给我国，对李某林采取限制人身自由措施，当李某林护照到期时将其遣送回国。但如惊弓之鸟的李某林入境回国后，便四处潜逃。我市警方在做好抓捕工作的同时，多次做他家人、亲戚朋友的思想工作，鼓励他们劝李某林投案自首。
   2009年5月27日上午10时许，在强大的法律攻势下，走投无路的李某林选择投案自首。

伪造护照的真实目的
   经查，全案的始作俑者是李某林。在伪造虚假护照的背后是一起利令智昏、以身试法的涉外案件。李某林交代，美国政府的税收政策实行较高税率的等级超额累进制，且通过遍布全国各行业的计算机管理体系对公民税收进行监控和督缴。许多赴美打工人员在汇款回国时都面临高额的税收。个别不法分子通过指使国内同伙制作虚假护照后寄往美国，再用假护照汇款回国以实现偷漏税目的和洗钱目的。更有甚者，通过提供这种手段为他人服务来牟取暴利。2006年春节后，利益驱使下的李某林开始如法炮制。为此，他多次联系老同学陈某贞商谈，并通过他人介绍，结识了在福清制作假证的吴某等人。一条跨国犯罪链条得以形成。
放不下的“面子”
换来了一年零六个月徒刑
   与李某林、吴某等人的利益驱动心态不同的是，陈某贞的入伙只是因放不下“面子”。
   陈某贞与李某林自小一块长大，又是多年老同学，关系密切，感情深厚。陈某贞还是李某林赴美后，时常联系为数不多的“铁杆哥们”之一。2006年5月中旬，当李某林在与其进行QQ聊天时托出作案意图。陈某贞陷入沉思。从与李某林的聊天中，他已经知道该行为属违法，但两人自小的交情让他放不下面子拒绝。“就是帮寄点东西，又不是贩毒，没什么大事”——这样想后，他就答应了。随后，李某林告诉他具体的操作事项并寄给他3500美元，作为购买护照款和邮寄费。
   2006年5月下旬，陈某贞接到一个来自福清的陌生男子电话。男子自称姓吴，说是根据李某林的指令，他已“办”好一批伪照的中国护照，请陈某贞去福清提货。在福清，陈某贞以每本260元的价格买下30本制作好的“换人头”假护照。按照李某林传授的逃避海关检查的方法，陈某贞将假护照分成多个邮件并包装密封后，交给薛某分批邮寄给在美国的李某林，并得以成功。
      2006年7月初，陈某贞再次应约前往福清，又向吴某购买30本假护照，包装后交给薛某邮寄。7月14日第1个邮包被成功寄达，随后的7个邮包在随后的几天内被美国海关边境保护局截获，由此案发。
   陈某贞被警方抓获后经刑拘、逮捕、起诉等程序，最后被法院依法判处一年零六个月的有期徒刑。此时的陈某贞后悔莫及，但为时已晚。
   被遣送回国的李某林虽有投案自首的法定从轻处理情节，但仍然逃脱不了我国法律的庄严审判。