费尽心思通过“暗箱操作”
企图“洗白”非法收取的资金
达到隐瞒非法所得的目的
殊不知
自行“清洗”也是犯罪！
2022年7月25日，经仙游县人民检察院提起公诉，仙游县法院对林某某非法吸收公众存款、洗钱一案依法审理并宣判。该案系开展“打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）”以来，全市首例宣判的“自洗钱”案件。
案情回顾
2019年至2021年10月间，被告人林某某在仙游县盖尾镇经营的理发店内，利用生意接触人员众多的特点，公开对外口口宣传，以加入“钱传”的方式，向周边不特定群众非法吸收资金。至案发，被告人林某某先后向二十八名群众吸收资金共计100余万元（人民币，下同），尚有90余万元未能归还。2021年4月间，被告人林某某还通过扫描理发店内二维码的方式将1.4万元“传金”分批转移，以掩饰其来源和性质系犯罪所得。
法院审理认为，被告人林某某违反金融管理法规，未经有关部门依法批准，非法吸收公众资金共计100余万元，并造成90余万元公众资金未归还，扰乱金融秩序；为掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，通过扫描店铺微信二维码、提现的方式转移犯罪所得，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、洗钱罪。据此，对被告人林某某定罪处罚。
什么是“自洗钱”？
随着经济发展，自洗钱行为已经具备相当的社会危害性，且与上游犯罪相互独立而存在，2021年3月1日施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪做了重大调整，将“自洗钱”单独规定为犯罪，加大了对洗钱犯罪的处罚力度，犯罪分子在自己实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪后，自己为了掩盖、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质所实施的行为，单独构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚。
本案中，林某某在非法吸收公众的资金后，为了掩盖来源和性质、躲避监管，还通过扫描店铺二维码的方式，将资金“洗白”，符合“自洗钱”的特征，因此在构成非法吸收公众存款罪的同时，还构成洗钱罪。
为什么要打击洗钱犯罪？
洗钱犯罪为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利、提供犯罪活动资金支持，助长更严重、更大规模的犯罪，容易滋生地下金融活动，使得大量非法资金或者收益在体外循环，冲击正常经济金融秩序，影响金融稳定，削弱国家宏观调控，危害经济健康。同时，洗钱一般与贩毒、走私、恐怖活动、贪腐等严重危害国家政治稳定、败坏社会风气的案件相关联。因此，洗钱犯罪严重破坏金融管理秩序，严重危害国家经济金融安全，严重破坏国家治理体系和治理能力现代化，影响国家参与全球治理程度。
来源：海峡导报大莆田
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发表于 2022-7-27 08:25:30
