机智!莆田一银行柜员发现客户可能涉嫌违法犯罪,立刻…
一些人为了蝇头小利,在所谓“朋友”的唆使、引诱下,将自己名下银行卡、微信、支付宝、QQ等账户出租、出售、出借给“中介”或“平台”,很可能成为诈骗团伙的帮凶。女子挂失又开新账户
2月9日下午,一年轻女性客户郑某在另一年轻女子陪同下,来到中国建设银行城南支行,请求对其名下的一个账户进行挂失,并新开一个账户。
在向郑某了解新开账户用途时,柜员觉察到郑某存在出租出借账户嫌疑。通过系统查询,发现该账户进入黑样本库名单,经过进一步查询,发现该账户还涉及相关案件,于是立即报告营运主管。营运主管立即联系霞林派出所社区民警林冰冰,林冰冰与城厢反诈骗中心值班员姚超奇第一时间前往现场。
警银协作及时堵截
郑某看不能马上重新开卡,情绪开始烦躁,柜员对其进行安抚,等待民警到来。十分钟后,民警赶到银行,对郑某进行了初步询问。
经询问,郑某存在出租账户违法行为,拟开的账户涉嫌用于归集诈骗资金。民警对中国建设银行城南支行及时报警、有效堵截涉赌涉诈开户行为,给予充分肯定。
警方提醒
莆田警方持续保持高压态势,依法严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪。郑重提醒广大市民,不要因为一时贪念、一点利益,将自己名下的手机卡、银行卡等账号,出租、出售给他人,这些看似无足轻重,却已涉嫌违法犯罪。广大市民应妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等个人证件和账户,保护好登录账号、密码、验证码等个人信息,对废弃不用的银行卡应及时办理销户业务,并将卡片磁条销毁;一旦发现周边存在类似违法行为,请及时向公安机关举报。
来源:莆田网警巡查执法
撑死胆大 {:face_020:}
真的好无语 那银行卡没办成会被处理吗
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