“一般骗够一百万，我们就换个地方继续做。”

捂住眼睛 · 发表于 2018-10-8 11:44:51

骗够百万便卷款分赃，“改头换面”伺机再次作案。2018年7月21日，莆田荔城警方成功捣毁一诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。

民警访查出租房发现诈骗窝点

   今年7月21日下午，荔城区拱辰派出所的社区民警在开展出租房屋入户访查时，发现一租户屋内有人却不肯开门，在民警一再表明身份和来意之后，房门才得以打开。

   在核对申报的承租信息后，民警发现房屋内居住的人数明显超过了登记备案人数，在核实人员身份时，房内5男1女对各自身份避而不答，表述多有出入。民警环视屋内摆设发现，客厅内放置了几张办公桌，每个桌子上均有三部以上品牌型号一样的手机和一部笔记本电脑，手机上微信消息接连不断，电脑屏幕上显示着一个网站后台页面。民警的心头闪过一丝异样，在稳住屋内人员后，立即联系增援警力。

   增援到场后，房内的5男1女被控制，初步判断该处房屋为一个诈骗窝点。经现场突审，民警又在该小区的另外两处出租房内分别抓获该团伙另3名犯罪嫌疑人。

   当日，该诈骗团伙的三处窝点被成功捣毁，9名成员落网。

荔城警方查获团伙作案所用手机

架设平台APP虚构投资项目

   荔城警方刑侦大队一中队随即接手案件的侦办工作。经审讯，办案民警发现，该团伙利用虚构的“华登国际”等名称架设网站平台和手机APP软件，通过微信大量添加好友，并拉入该团伙建立的群聊中，不断推销虚假理财项目，并夸大收益预期，诱骗网友下载APP软件注册平台进行投资。

   该团伙分工明确，共有业务员、后台管理人员、群管理人员等分工。负责操作后台的犯罪嫌疑人林某描述道：“一个群里200多个人，几乎都是我们自己人的账号在当托，当有网友被拉入群后，我们用小号在群里发充值和提现赚钱的图片，来吸引真实的客户进行投资充值。”

   该团伙不断在微信群内虚构各种日息在1.8%--3%之间不等投资项目，通过伪造“会员”的充值金额和收益情况，展示该平台投资项目的收益预期，以此骗取网友信任，诱骗其在网站和手机APP上注册会员充值投资。

团伙虚设的网站平台投资项目

骗够一百万就换地方

   “我们的目标是骗够了一百万，就关闭平台，换个地方改头换面继续开始。”审讯中，犯罪嫌疑人林某说。2018年7月22日，该团伙9名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被荔城警方依法刑事拘留。

   荔城警方深入侦查发现，该团伙自2018年2月至6月份期间，在南安市、石狮市采用相同手法利用虚构的“华平国际”名称，仅4个月时间，骗取的资金达到100余万，在达到目的后，该团伙随即关闭平台。2018年7月初，该团伙转移至莆田，并在荔城区拱辰街道一小区租下3处套房设立窝点，更改平台名称再次作案。

   据办案民警介绍，该团伙将平台设置为，客户投资充值后，利息系统自动结算，且利息每天都可以提现，但金额必须超过100元才可申请提现，本金则是得过了投资期限才能提现。另外，任何提现，只有在18：30-22：00之间才可以申请。

   该团伙设置时间差，为提现制造门槛，使得平台不断累积资金。在达到该团伙预期的数额时，立即关闭平台，卷款分赃。

   警方在梳理资金流向时发现，受害人在平台和APP上进行投资时付款所扫描的二维码其实就是犯罪嫌疑人的支付宝、微信收款码。2018年8月29日，经荔城区人民检察院批准，荔城警方对该涉嫌诈骗罪团伙9名犯罪嫌疑人依法执行逮捕，案件正在进一步审理之中。

警方提醒

“投资有风险、千万不要相信天上掉馅饼”

市民在使用微信、QQ等即时聊天工具时，在不确认对方身份的情况下，不轻易涉及金钱来往，更不要轻易相信高收益、高回报的投资产品。切勿盲目加入未经核实的投资理财群，盲目迷信一些所谓的“内幕消息”“大指点”“权威发布”，其背后往往都隐藏各种各样的利益或者骗局。要保持清醒，提高防骗意识，在上当受骗后积极向公安机关举报，并提供有效信息，使犯罪嫌疑人受到依法严惩，防止更多群众上当受骗。